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공고

제15기 정기주주총회 소집공고

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작성자 제이엠멀티
댓글 0건 조회 756회 작성일 23-03-14 17:52

본문

주식회사 제이엠멀티 주주 귀하


 

                  제15기 정기주주총회 소집공고 



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 

제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 

바랍니다.  



                                            - 아 래 -
 


1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 11시 30분

  

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층
            ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실

  

3. 회의목적사항

   1) 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
   2) 부의안건
      ㆍ제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

      ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

      ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 

                      - 사내이사 박훈웅 선임의 건

      ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 5억원)

      ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 5천만원)


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 

비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 

간접 행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석 시 준비물

  ㆍ직접행사 : 신분증 

  ㆍ간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 위임인(주주)의 인감 날인 및 인감증명서, 

                대리인의 신분증

  

7. 기타

COVID-19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을

측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

  

  

                                         2023년 3월 14일

  

  

                                     주식회사 제이엠멀티

                     대표이사 박 훈 웅 (직인생략)